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综艺

一男子2年盗用别人身份证 办三千张银行卡

来源:桃色新闻时间:2016-11-22 12:54:05

摘要:   导语:每年都会有关于好多骗子经常盗用别人的身份证,来办取银行卡,所以我们就要小心了。日前,合肥市庐阳区检察院办理了一起妨害信用卡管理的案件。令人震惊的是,... ...

  导语:每年都会有关于好多骗子经常盗用别人的身份证,来办取银行卡,所以我们就要小心了。日前,合肥市庐阳区检察院办理了一起妨害信用卡管理的案件。令人震惊的是,犯罪嫌疑人王霖(化名)在两年多时间里,利用他人的身份证,在上海、合肥等地的银行办理了3000多张银行卡,非法获利90多万元。这些银行卡经快递,流向了电信诈骗团伙。

  组团办银行卡

  2013年7月,王霖在上海市通过QQ与网民自明取得联系,用自己身份证在多家银行办理数张银行卡,并以每张50元价格卖给自明。

  2个月后,自明离开上海,将王霖推荐给了黎强(化名)。从那以后,王霖跟随黎强,开始了办理银行卡的业务。2013年下半年,两人在上海共计办理400余张银行卡。

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  为获取更大利润,王霖、黎强来到合肥带领团队办理银行卡。到合肥后,王霖通过QQ发布信息招聘宋某、葛某、吴某某等办卡人员。后来,三人又发展成为办卡带队人员,各自利用QQ发布信息招聘其他办卡人。去年5月,黎强离开合肥,由王霖支付带队人员费用。

  警方侦查查明,从2013年到2015年初,王霖伙同黎强、宋某、葛某、吴某某先后骗领银行卡3000余张,获取利润90余万元,其中王霖获取利润44万余元。

  办张卡能赚一两百

  据了解,2013年9月份王霖加入了这个办理银行卡的团队。当时,上线佳姐通过快递,将大批量的个人身份证交给黎强。之后,黎强将这些身份证再分配给王霖,由王霖和其他团队成员去银行办理银行卡。

  根据上线要求,办卡人员要去指定的4家银行办卡,并形成一套。当银行卡办好后,黎强再将银行卡邮寄给佳姐。

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  而佳姐将费用按照普卡每套400元、网银卡每套850元价格支付给黎强。随后,黎强再给具体的办卡人费用,剩余的费用与王霖平分。王霖交代,原先他自己去办卡时,每张卡大约能挣到50元。当了领队后,每张卡大约能挣到一两百元。

  身份证来源是个谜

  今年5月份,合肥和芜湖的警方先后将佳姐和王霖抓获归案。据佳姐介绍,她2013年底在上海QQ兼职时,认识了办理银行卡的团队。

  后来,经人介绍后,她开始与厦门的陈先生对接。每次,他们都是通过微信、QQ或电话联系。确定好交易后,陈先生将大量的身份证快递给佳姐,她再邮寄给自己的下线,让办卡人在芜湖、合肥等多地办理银行卡。

  当银行卡办好后,佳姐再邮寄给陈先生。在此过程中,陈先生按照银行卡的数量支付给佳姐费用。

  然而,这些身份证从何而来,至今还是谜团。

  同样令人不解的是,办好的银行卡又去了哪里。经警方初步查明,这个犯罪团伙将办理的银行卡全部寄往台湾,用于电信诈骗。目前,王霖已经被庐阳区检察院审查批捕。

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